近日，浠水警方成功打掉三個(gè)利用“跑分平臺(tái)”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)185部、銀行卡379張、電腦11臺(tái)，涉案資金達(dá)5億元，凍結(jié)涉案金額500余萬(wàn)元。

警方對(duì)嫌疑人展開(kāi)抓捕

2020年4月25日，浠水縣公安局接到李先生報(bào)警，稱自己用筆記本電腦上網(wǎng)時(shí)，網(wǎng)頁(yè)彈出一個(gè)賭博廣告窗口，上面顯示高投入高回報(bào)，隨后點(diǎn)進(jìn)去是一個(gè)名為“澳門威尼斯人”的賭博網(wǎng)站，里面有炸金花、百家樂(lè)等諸多項(xiàng)目，好奇的李先生用支付寶充值了5000元，但不到一個(gè)小時(shí)就全部輸光，李先生懷疑賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)者利用后臺(tái)操控賭局輸贏，自己被詐騙了，遂來(lái)公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

涉案手機(jī)

通過(guò)對(duì)案件線索分析研判，民警發(fā)現(xiàn)了三個(gè)利用“跑分平臺(tái)”為境外賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團(tuán)伙。案情上報(bào)后，省、市級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，將其列為“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)案件，組織精干力量成立專案組。經(jīng)過(guò)對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證、信息對(duì)比，逐步鎖定了三個(gè)“跑分平臺(tái)”的洗錢犯罪團(tuán)伙。

涉案銀行卡

然而，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點(diǎn)，他們?yōu)楦蓴_公安機(jī)關(guān)偵查，在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后會(huì)利用支付寶、銀行卡等，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和深挖，警方固定了利用“跑分平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，并初步掌握了分別以彭某某、鄒某、郭某某為首的三個(gè)犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。

涉案U盾

今年8月、9月、10月，浠水警方組織警力100余人，分別奔赴四川、江蘇、福建等地對(duì)三個(gè)犯罪團(tuán)伙展開(kāi)抓捕行動(dòng)，抓獲涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)185部、銀行卡379張、電腦11臺(tái)，涉案資金達(dá)5億元，凍結(jié)涉案金額500余萬(wàn)元。

民警對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問(wèn)

經(jīng)查，三個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)搭建第四方支付平臺(tái)（俗稱“跑分平臺(tái)”），為賭客、賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)“賭客”登錄賭博網(wǎng)站后需充值賭資兌換用戶積分，該網(wǎng)站則將充值信息推送至“跑分平臺(tái)”，“跑分平臺(tái)”將“賭客”的賭資轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為“賭客”添加用戶積分。該三個(gè)犯罪團(tuán)伙正是通過(guò)這一噱頭，宣稱可以利用“跑分”兼職掙錢，來(lái)錢快、回報(bào)高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超5億元，形成極大的社會(huì)安全隱患。

民警對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問(wèn)

目前，三個(gè)犯罪團(tuán)伙的10名骨干成員分別以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法移送起訴，其余9名犯罪嫌疑人分別刑事拘留、處罰，案件在進(jìn)一步深挖中。