荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員胡婷、吳航帆）因開(kāi)發(fā)利用虛擬幣交易軟件供不法分子從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，從中非法牟利120萬(wàn)余元。日前，浠水縣人民檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將其中5名90后軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)者依法起訴至縣人民法院。

8名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。通訊員供圖

一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，牽出背后“技術(shù)團(tuán)隊(duì)”

“我要報(bào)案，我在網(wǎng)上炒股，被騙74萬(wàn)元……”今年5月21日，浠水縣李女士到公安局報(bào)案。

據(jù)李女士介紹，今年3月份，她在翻閱某APP時(shí)彈出一則薦股廣告，便添加了廣告頁(yè)面聯(lián)系人的微信，并被“引流”至一個(gè)“薦股大師粉絲”微信群。

在“大師”的指導(dǎo)下，李女士前期投資炒股略有盈利。嘗到甜頭后，李女士在后期投資理財(cái)中，被引誘至炒虛擬貨幣詐騙平臺(tái)。在充值74萬(wàn)余元后，李女士突然發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，她這才意識(shí)到自己被騙。

公安機(jī)關(guān)立案后，圍繞虛擬貨幣詐騙APP展開(kāi)偵查，一個(gè)以出售虛擬幣軟件非法牟利的軟件公司浮出水面。

扣押的作案工具。通訊員供圖

一單豐厚的生意，“大象”團(tuán)隊(duì)鋌而走險(xiǎn)

天津大米科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大米科技公司”）于2014年成立后，一直從事類(lèi)期貨、數(shù)字貨幣、商城等交易類(lèi)軟件平臺(tái)制作。該公司法人代表歐某在2019年8月經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了在老撾做生意的汪某。

天津大米科技有限公司辦公場(chǎng)所。通訊員供圖

汪某自稱(chēng)在東南亞從事數(shù)字貨幣交易生意，希望歐某能幫助其開(kāi)發(fā)一款網(wǎng)上虛擬幣交易軟件。歐某心里十分清楚，虛擬幣的主要用途就是為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)提供洗錢(qián)服務(wù)。他們公司生產(chǎn)的這款軟件，很可能就是被境外電信詐騙團(tuán)伙用于境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙。但是，在豐厚報(bào)酬面前，他心動(dòng)了。

歐某片面地認(rèn)為自己只賣(mài)源代碼，并沒(méi)有從事網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，即使有風(fēng)險(xiǎn)也與自己無(wú)關(guān)。所以，他便召集大米科技公司7名年輕的技術(shù)骨干，成立代號(hào)為“大象”的項(xiàng)目組，開(kāi)始軟件的編寫(xiě)、測(cè)試、修復(fù)、前段設(shè)計(jì)、后端維護(hù)等工作。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，該軟件終于如期完成。2019年9月，歐某將程序源代碼交給汪某，還兩次派技術(shù)人員去老撾搭建、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試和培訓(xùn)。10—11月，大米科技公司先后2次派出技術(shù)人員專(zhuān)程趕到老撾，幫助汪某解決相關(guān)系統(tǒng)BUG問(wèn)題，從而使該網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。在此期間，雙方通過(guò)加密信道長(zhǎng)期聯(lián)系。

事實(shí)上，汪某等人拿到該軟件，換上“馬甲”，就能夠從后臺(tái)操控用戶(hù)投資的虛擬幣。用戶(hù)注冊(cè)登錄后，就會(huì)擁有個(gè)人幣址錢(qián)包，將虛擬幣充到錢(qián)包后，即可在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)“沖幣”、“交易”和“提幣”等功能操作。

網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)在操作中，汪某所在的平臺(tái)方通過(guò)后臺(tái)技術(shù)處理手段，將客戶(hù)的虛擬幣占為己有，導(dǎo)致用戶(hù)無(wú)法提現(xiàn)，從而造金錢(qián)損失。受害人李女士投資的74萬(wàn)元最終在該平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，就是因?yàn)樵摽钴浖?jīng)過(guò)二次開(kāi)發(fā)后的“杰作”。

一次貪婪的舉動(dòng)，最終帶來(lái)牢獄之災(zāi)

2021年6月，浠水縣檢察院提前介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，截止到今年8月23日，汪某所在的詐騙團(tuán)伙利用該款軟件從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件24件，涉案金額高達(dá)750萬(wàn)余元。而作為軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方，大米科技公司的歐某等人從中獲利120萬(wàn)多元。

7月2日，浠水縣公安局將該案依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。辦案檢察官仔細(xì)審閱了案卷，訊問(wèn)了嫌疑人，并核實(shí)了相關(guān)證據(jù)。

浠水縣檢察院提前介入本案。通訊員供圖

檢察官認(rèn)為，在主觀上，歐某等人明知我國(guó)禁止開(kāi)發(fā)虛擬貨幣平臺(tái)，“大象”項(xiàng)目很有可能被他人用來(lái)實(shí)施電信詐騙，有涉嫌違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。在客觀上，歐某等人依然參與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，承接交付該項(xiàng)目，還為不法分子提供技術(shù)支持和幫助，并從中非法獲利百萬(wàn)余元。所以，歐某等人的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

10月8日，該院以歐某等5人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法向浠水縣人民法院提起公訴。鑒于另外3人犯罪情節(jié)輕微、認(rèn)罪態(tài)度較好、社會(huì)危險(xiǎn)性較小，該院擬作不起訴處理。

目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。