電詐團(tuán)伙。通訊員供圖

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 陸佳）10月27日，黃石市公安局下陸分局對(duì)外通報(bào)，分局近日成功摧毀一個(gè)涉案金額高達(dá)300余萬(wàn)元的電詐洗錢(qián)團(tuán)伙。

事情要從今年4月說(shuō)起。

4月19日、21日，王女士、吳女士分別來(lái)到分局報(bào)警幫助。

兩人被騙的經(jīng)歷十分相似，均在某投資APP上進(jìn)行投資，前期獲得了一定收益，之后開(kāi)始不斷加大投入。直到4月19日，兩人無(wú)法進(jìn)入APP時(shí)，才意識(shí)到被騙。

接警后，辦案民警第一時(shí)間進(jìn)行了止付、凍結(jié)操作。

經(jīng)初步分析，警方判定這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙所為。     

隨后，下陸分局抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)班，對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。

專(zhuān)班民警緊盯涉案資金流向，通過(guò)仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙將大額交易通過(guò)多級(jí)銀行賬戶(hù)分拆為多筆小額交易，想要在其中追尋涉案資金，無(wú)異于大海撈針。

但民警沒(méi)有放棄，順著線(xiàn)索步步追查，后發(fā)現(xiàn)嫌疑人在廣東省。

5月4日，專(zhuān)班民警兵分兩路奔赴廣東省廣州市、江門(mén)市開(kāi)展抓捕行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢晒?名主犯抓獲。目前，4名主犯已被依法逮捕。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙層級(jí)關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，順跡追蹤阻礙重重。但經(jīng)過(guò)不懈的抽絲剝繭，專(zhuān)班得知該犯罪團(tuán)伙通過(guò)復(fù)雜的金融交易，將犯罪收益與其來(lái)源分離，混淆審計(jì)線(xiàn)索、隱藏罪犯身份。

為了能夠打掉該洗錢(qián)團(tuán)伙，專(zhuān)班于9月前往廣東省臺(tái)山市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷骆i定犯罪嫌疑人的位置，制定合圍抓捕計(jì)劃，最終在某工廠(chǎng)抓獲嫌疑人韋某興（男，25歲，廣西百色人）、黃某方（男，30歲，廣西百色人）、黃某濤（男，28歲，廣西百色人）、黃某元（男，24歲，廣西百色人）、張某飛（男，21歲，河南周口人）。

嫌疑人韋某興等人交代，該團(tuán)伙聚集在廣東省臺(tái)山市某出租屋內(nèi)，在明知上線(xiàn)利用其銀行卡、電話(huà)卡實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍向上級(jí)提供資金賬戶(hù)，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，以此獲得高額回報(bào)。

目前，上述5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。