荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 蔡?。?月25日，黃岡浠水警方對(duì)外公布，該局成功打掉一個(gè)替境外賭博網(wǎng)站洗錢的“跑分”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人11名，收繳手機(jī)8部，并查獲銀行卡54張、POS機(jī)2臺(tái)、點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)，涉案金額超650萬元。

民警扣押的銀行卡等物品。通訊員 供圖

銀行卡流水異常

5月初，浠水警方通過偵查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)巴河鎮(zhèn)的閔某等人銀行卡資金流水異常，巴河水陸派出所立即聯(lián)系局一體化專班鎖定該賬戶，開展詳細(xì)調(diào)查。

5月10日，民警將閔某等人傳喚至派出所。經(jīng)查，閔某等人都是楊某和林某某介紹的。

“這不僅僅是一條簡(jiǎn)單的斷卡線索，而是一個(gè)‘跑分’團(tuán)伙作案，涉案人員眾多，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的安定和諧，危害性大，影響極其惡劣?！鞭k案民警介紹，通過對(duì)閔某等人展開審訊，他們有了重大發(fā)現(xiàn)。

牽出“跑分”洗錢團(tuán)伙

涉案人員眾多，涉案金額巨大。巴河所迅速將線索上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)和刑偵大隊(duì)。

“一定要犯罪分子繩之以法，守好老百姓的錢袋子?！备笨h長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)孫維雄第一時(shí)間作出指示，并要求刑偵大隊(duì)聯(lián)合巴河所成立專班，全力深挖犯罪團(tuán)伙，打擊犯罪分子囂張氣焰。

經(jīng)過對(duì)相關(guān)信息的梳理和研判，專班民警發(fā)現(xiàn)閔某等人屬于團(tuán)伙最基層，主要提供自己的銀行卡給上線，每次錢到賬后馬上到銀行取現(xiàn)然后給楊某或林某某，并從中獲取部分傭金。

據(jù)閔某介紹，楊某和林某某只是中間人，他們除了自己辦理銀行卡外，主要負(fù)責(zé)拓展下線，拉熟人或朋友辦理銀行卡，提供給上線跑分取錢。

隨著偵查工作的深入開展，一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙逐步浮出水面，民警發(fā)現(xiàn)楊某和林某某的上線是姚某，負(fù)責(zé)從境外犯罪分子手中“接活”，專門為賭博網(wǎng)站、裸聊詐騙犯罪分子進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移洗白取現(xiàn)。

奔赴多地收網(wǎng) 11人被抓

隨著團(tuán)伙成員身份的逐步明晰，5月12日，專班民警兵分三路，分別趕赴武漢、黃州、巴河三地展開收網(wǎng)，抓獲姚某等人，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡54張、手機(jī)8部、現(xiàn)金8萬元，并查獲點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、網(wǎng)銀4套。

民警在酒店將犯罪嫌疑人抓獲。通訊員 供圖

經(jīng)過審訊，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他長(zhǎng)期在境外一賭博網(wǎng)站賭博，后在境外某聊天APP上認(rèn)識(shí)了一網(wǎng)友，該網(wǎng)友自稱與賭博網(wǎng)站內(nèi)部人員有關(guān)系，賭博網(wǎng)站需要將大量的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移洗白取現(xiàn)，并承諾按照資金流水5%-6%比例支付報(bào)酬，喜歡賭博的姚某了解后便有所心動(dòng)，于是干起了這個(gè)“職業(yè)”，隨著業(yè)務(wù)量的增加，需要大量的銀行卡，姚某則聯(lián)系了楊某等人一同加入。

初步統(tǒng)計(jì)，3月至5月上旬，該犯罪團(tuán)伙涉案流水超650萬元。

目前，姚某、楊某、林某某等11名人員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浠水警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件在進(jìn)一步深挖中。