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荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（記者田城 通訊員楊慧蘭）記者8月10日從陽新警方獲悉，經(jīng)過3個多月縝密偵查，陽新公安部門成功攻破“4.22”特大跨境網(wǎng)絡賭博案，一舉抓獲國內(nèi)涉案人員72名。

據(jù)介紹，陽新警方共抽調(diào)精干警力，分成8個行動組，輾轉(zhuǎn)全國8個省份13個城市，一體化作戰(zhàn)，一舉抓獲國內(nèi)涉案人員72名，扣押涉案電腦主機、U盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團伙11個，累計依法查扣凍結(jié)核定涉案資金8700余萬元。該案涉案資金流水達18億余元，是陽新警方目前偵破的最大一起跨境網(wǎng)絡賭博案，涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大。

空殼公司牽出大鏈條

2021年6月底，湖北省陽新縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽新縣內(nèi)其他兩名男子有大量資金往來，而該兩人中，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動”違法嫌疑人。2021年初，兩人以互為法定代表人和股東之名，陸續(xù)注冊8家空殼公司。

2021年9月底，陽新警方以以上有關(guān)人員涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，并以此為突破口，擴大界面，緊鑼密鼓展開偵調(diào)工作。

為進一步查明該案有關(guān)嫌疑人在信息網(wǎng)絡中的具體犯罪事實，收集完整的證據(jù)鏈，確保精準打擊，后經(jīng)局黨委研究部署，該案成立專班先行偵查。

陽新縣副縣長、公安局長蘭山坐鎮(zhèn)指揮(前中）。  通訊員 供圖

之后，通過民警縝密偵查，逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡賭博平臺提供資金結(jié)算服務的黑色生態(tài)鏈條。

為全鏈條打擊該黑色生態(tài)鏈，今年4月22日，陽新縣公安機關(guān)以涉嫌開設(shè)網(wǎng)絡賭場進行立案偵查，并成立了“4.22”專案組。在市局等上級公安機關(guān)的大力支持下，有序推進專案偵辦工作。

團伙行徑掘開大平臺

2021年12月27日，在省廳、市局等有關(guān)部門的指導協(xié)助中，一個由多人架構(gòu)而成的完整生態(tài)鏈條式的不法團伙浮出水面。

以馬某的堂哥馬某某為全盤操控主心骨，馬某負責經(jīng)營運作，伙同他人利用計算機技術(shù)為境外賭博平臺提供資金結(jié)算和洗錢服務。

今年4月底，專案組在進一步深入分析及縝密偵查有關(guān)資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內(nèi)的5個窩點人員為第一階段重點抓捕對象。

在掌握該團伙的大量犯罪事實后，5月中旬起，專案組陸續(xù)進駐武漢市。經(jīng)深入攻堅，摸清該團伙的組織架構(gòu)、人員分工等情況后，抓捕時機趨向成熟之際，陽新警方組建7個抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網(wǎng)，對目標對象展開收網(wǎng)抓捕行動。

5月18日下午3時許起，根據(jù)統(tǒng)一行動指令，專案組開展首輪集中收網(wǎng)行動，齊剿5個窩點，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23人，刑事拘留12人，凍結(jié)涉案資金、資產(chǎn)2000余萬元。

精準出擊擒拿大團伙

隨著案件取得突破性成果之后，專案組乘勢而上。偵辦中，通過各種重要信息資源的支撐，大范圍展開分析研判工作，最終確定這是一個為境外詐騙犯罪集團提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡信息龐雜等特點，不僅偵查工作難度大，而且社會危害性巨大。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營，專案組先后輾轉(zhuǎn)全國多省市進行調(diào)查取證。通過落地核查，逐步對該賭博平臺的組織架構(gòu)和骨干人員情況進一步明晰。

為確保精準打擊，抓捕順利收官，針對該案跨時長、涉域廣、涉案人多等實際，根據(jù)陽新縣公安局統(tǒng)一部署，從全局各警種部門抽調(diào)精干警力，分成8個行動組，由黨委班子成員分別帶隊行動，并提前制定嚴密的抓捕方案。

7月26日，各行動組分別派出3至5人的小分隊提前進駐目標地，克服新冠疫情風險、持續(xù)高溫酷熱天氣及因暴雨行程受阻等因素的制約，潛心開展異地偵查摸排工作，并與當?shù)毓矙C關(guān)做好協(xié)調(diào)配合工作。

7月28日，由8名局領(lǐng)導分別帶隊，日夜兼程向分別奔赴全國8省13個地市區(qū)，所有警力于當晚集結(jié)到位，為實施集中收網(wǎng)行動作好兵馬先動的充分準備。

7月29上午10時，陽新縣副縣長、公安局局長蘭山在縣局情指勤輿一體化作戰(zhàn)中心坐鎮(zhèn)指揮，一聲令下，各地的行動組陸續(xù)開啟雷霆出擊之勢，一舉抓獲涉案嫌疑人72人，摧毀“洗錢”團伙11個。

被陽新警方抓獲的部分嫌疑人。  通訊員  供圖

據(jù)專案組民警介紹，這11個“洗錢”團伙均為在網(wǎng)上販賣手機話費充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢犯罪活動對接服務，仍鋌而走險賺取高額提成。

目前，有關(guān)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。